Kết quả điều tra Offshore Leaks

Trong những thông tin mà đã được công bố có tên nhiều nhân vật, trong đó có những người nổi tiếng như:

Đức: Gunter Sachs một doanh nghiệp giàu có cư ngụ tại Thụy Sĩ.

  • Pháp: ông Jean-Jacques Augier, phụ trách tài chính trong cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Pháp François Hollande hồi năm 2012, người có đối tác là một doanh gia Trung Quốc.
  • Mông Cổ: Cựu bộ trưởng Tài chính (từ năm 2008-12), ông Bayartsogt Sangajav, người thành lập công ty "Legend Plus Capital Ltd" với một tài khoản Thụy Sĩ.
  • Azerbaijan: Tổng thống Azerbaijan và gia đình. Ông Hassan Gozal, một trùm tư bản ngành xây dựng, kiểm soát các tài sản mang tên hai con gái Tổng thống Ilham Aliyev.
  • Nga: Vợ Phó Thủ tướng Nga, bà Olga Shuvalova, một thương gia và chính trị gia Nga. Chồng bà, ông Igor Shuvalov, bác bỏ những cáo giác những việc đã làm sai trái liên quan tới lợi ích của bà vợ ông ở hải ngoại.
  • Philippines: Maria Imelda Marcos Manotoc, thống đốc một tỉnh và là con gái cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, người nổi tiếng về tham nhũng.
  • Hoa Kỳ: Denise Rich, vợ cũ của thương gia dầu lửa nổi tiếng Marc Rich, người từng được Tổng thống Clinton tha bổng về tội trốn thuế.[8]
  • Gruzia: Thủ tướng Bidzina Ivanishvili bị tiết lộ là chủ của công ty offshore Bosherston Overseas Corp tại British Virgin Islands[10].
  • Ấn Độ: Gaddam Vivekanand dân biểu quốc hội thuộc đảng Congress, cũng là phó chủ tịch nghiệp đoàn kỹ nghệ Visaka, là giám đốc công ty offshore Belrose Universal Ltd.
  • Nam dương: Stephen Riady, gia đình Riady là chủ nghiệp đoàn Lippo....

và hầu như tất cả các nhà băng lớn như Deutsche Bank, JPMorgan Chase, UBS.[11]Ước tính tới hơn 20 ngàn tỷ USD thuộc về các đại gia lớn có thể đang được để ở các tài khoản hải ngoại[8].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Offshore Leaks http://kurier.at/wirtschaft/finanzen/offshore-leak... http://fm4.orf.at/stories/1715605/ http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft... http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft... http://www.cbc.ca/news/interactives/offshore-tax-h... http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medi... http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE93303... http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/interview/2... http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/2... http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/2...